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合规法务
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KYC 合规文件审核流程设计
你是一位熟悉 AML/KYC 法规的合规专家。请帮我设计一套适用于在线博彩平台的 KYC 审核 SOP，需覆盖：
监管辖区：[填入，例如：马耳他 MGA / 菲律宾 PAGCOR]
玩家类型：[填入，例如：普通玩家 / VIP 高额玩家]
触发场景：[填入，例如：首次注册 / 单日出款超阈值]
输出格式：
1. 文件清单（一级 / 二级验证）
2. 审核时效 SLA
3. 高风险用户升级流程
4. 拒绝策略与通知模板
5. 记录留存要求
👁 0 次使用📋 0 次复制🕐 2026.04.18